Sachstandsbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Frau Bortz erläutert den Sachstandsbericht des Gebäudemanagement und weißt insbesondere auf die Ergebnisverbesserung von rd. 2,2 Mio Euro für das Jahr 2004 hin.

Frau Bürgermeisterin Ströbele fragt nach den Abweichungen von den Wirtschaftplanwerten 2004.

Frau Bortz erläutert die Abweichungen. Herr Ferber hebt ergänzend die managementbedingten Konsolidierungserfolge in den Bereichen Personalkosten, Fremdreinigung und Grundbesitzabgaben hervor.

Ratsherr Baal bemerkt, dass der „Gewinn“ von 2,2 Mio Euro ggf. in Rücklagen fließen könne.

Frau Hörmann fragt nach der Kostenüberschreitung von rd. 300.000 Euro Verbrauchskosten im Bereich Energie. Herr Ferber erklärt diese durch die drastisch gestiegenen Verbrauchskosten.

Ratsherr Baal bemerkt, dass konkrete Zahlen erst nach 2 Jahren zu erwarten sind und lobt ausdrücklich das diesjährige Ist-Ergebnis.

Die Vorsitzende und Ratsherr Baal stellen die Frage nach der direkten Verrechnung mit dem Haushalt. Erhöht- oder senkt sich der städtische Zuschuss hierdurch?

Frau Bortz erläutert hierzu, dass die Einführung des Vermieter-Mieter-Modells der erste Schritt zur direkten Verrechnung mit dem städtischen Haushalt sei. Den Nutzern würde künftig Miete und Nebenkosten für die genutzten Objekte in Rechnung gestellt. Durch diese Einnahmen des Gebäudemanagements verringere sich der städtische Zuschuss.

Auf nochmalige Nachfrage von Ratsherr Baal erläutert Frau Bortz am Beispiel einer konsequenteren Raumausnutzung ggf. städtische Anmietungen aufgegeben werden könnten. Diese Einsparungen von Mietkosten könnten ebenfalls den städtischen Zuschuss mindern, oder ggf. in eine Rücklage eingebracht werden.

Frau Bortz erläutert zum Punkt EDV-Kosten, dass sich die Vollständige Einführung von CAFM aus Kapazitätsgründen in das 2. Halbjahr 2005 verschiebt. Hierdurch lägen die EDV-Kosten deutlich niedriger als der Planwert.

Auf Nachfrage erläutert Herr Ferber in Aufbau und Inhalt der Datenbank CAFM.

Abschließend erläutert Frau Bortz den Stand der Umsetzung des Investitionsprogramms.

Herr Ferber weißt auf einen Fehler in der Anlage 3 „Umsetzung des Investitionsprogramms“ hin.

Die Fertigstellung des „Bauhaus Europa“ sei nicht für das 2. Quartal 2007, sondern für 2008 geplant.

Zum Punkt „Ausblick“fragt die Vorsitzende nach, wann die Eröffnungsbilanz 2004 dem Ausschuss vorgelegt wird. Frau Bortz teilt mit, dass die Bilanz in der Sitzung am 30.08.2005 vorgelegt wird.

Die Vorsitzende dankt der Geschäftsführung für den Sachstandsbericht.