Präsentation der Kennzahlen (Anlage)

Frau Wulf erläutert die Besonderheiten, die in Bezug auf das Produkt 150302, das den Eigenbetrieb Eurogress Aachen, im Gesamthaushalt der Stadt Aachen abbildet, zu beachten sind. Produktverantwortlich ist der Fachbe-reich Finanzsteuerung, FB 20, und somit stellt das Produkt den festen jährlichen Zuschuss für den Eigenbetrieb Eurogress Aachen dar (Zuschussabrechnung). Davon zu unterscheiden sind die Ziele und Kennzahlen, die seitens des Eigenbetriebs Eurogress Aachen erhoben werden und die Bestandteile seines Wirtschaftsplans sind.

Das Ergebnis des Produkts 150302 aus der Sicht des FB20 setzt sich aus den folgenden Teilen zusammen:

Teil I:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erstattung von Beamtenbezügen)

Personalaufwendungen (Zahlung von Beamtenbezügen)

Transferaufwendungen (jährlicher Zuschuss)

Finanzerträge (Zinszahlungen Eurogress Aachen an Gesellschafterin)

Darüber hinaus werden in

Teil II:

die Anzahl der Kongresse, Tagungen und Seminare/Jahr

sowie die Umsätze aus Kongressen, Tagungen und Seminaren

dargestellt. Diese Daten werden dem FB20 vom Eurogress Aachen zur Verfügung gestellt.

Als Produktziel legt FB20 die „Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb“ fest.

Im Rahmen des Projektes Ziele und Kennzahlen (2013) sind, seitens des Eurogress Aachen, über die in Teil II aufgeführten Größen hinaus, zusätzliche Kennzahlen (u.a. Umsatzeffekte, Auslastungsgrade, etc.) erarbeitet worden, die quartalsweise an FB01 übermittelt werden. Im Rahmen dieses Projektes sind folgende Ziele definiert worden:

Ziele:

Den Auslastungsgrad nahe der Vollauslastung auf dem bestehenden Niveau halten

Die Anzahl der Veranstaltungen und Umsätze auf dem gleichen Niveau halten

Zur internen Steuerung werden noch folgende Kennzahlen erhoben:

Soll-Ist-Vergleich Quartalsabschluss

Mehrjahresvergleich Quartalsverluste

Durchschnitt Umsatz/Veranstaltung

Auf Nachfrage erläutert Frau Wulf die Berechnung der Umsatzeffekte (Umwegrentabilität) für die Aachener Wirt-schaft. Anhand von Studien, die in vergleichbaren Städten, durchgeführt wurden, konnte ermittelt werden, wieviel Umsatz Tagungs- und Kongressgäste durchschnittlich generieren (Hotel, Handel, Dienstleistungen, etc.). Da die Anzahl der Tagungs- und Kongressgäste bekannt ist, lassen sich anhand dieser Basiszahlen die o.a. Effekte für die Stadt berechnen. Zur Zeit werden die Verluste, die durch abgesagte Kongresse, z.B. aus Kapazitätsmangel, entstehen, nicht erfasst.

In der nachfolgenden Diskussion stellt der Betriebsausschuss fest, dass das von FB 20 festgelegte Produktziel allein nicht ausreichend ist. Es wird als sinnvoll erachtet, zwei bis drei weitere Produktziele in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb festzulegen. Als weitere Ziele schlägt der Betriebsausschuss vor:

Akquirierung umsatzstarker Kongresse

Effizienz des Zuschusses

Darüber hinaus sollen einige der Kennzahlen, die das Eurogress seit 2013 erhebt, in Abstimmung mit FB 20 in dem Produkt 150302 ergänzt werden.